Denied Party Check / Sanctions Screening
Schützen Sie Ihren globalen Zahlungsverkehr.
Das Screening Add-on von multicash automatisiert den Abgleich Ihrer Geschäftsdaten mit internationalen Sanktions- und Embargolisten, ergänzt um unternehmensinterne Positiv- und Negativlisten. So gewährleisten Sie Compliance und sichern Ihre globalen Zahlungsströme ab, ohne Ihre operativen Prozesse zu verlangsamen.
Compliance
Compliance-Automatisierung.
Automatisieren Sie den Abgleich Ihrer Stammdaten und Transaktionen mit globalen und unternehmensinternen Datenbanken, um rechtliche Konformität sicherzustellen.
- Nutzen Sie den Zugriff auf aktuelle Listen wie EU, OFAC, UN und länderspezifische Embargolisten
- Integrieren Sie die Prüfung nahtlos in Ihre bestehenden multicash-Workflows
- Skalieren Sie die Prüfintervalle flexibel nach Ihren individuellen Sicherheitsanforderungen
- Vermeiden Sie manuelle Fehlerquellen durch systemgestützte Hintergrundprüfungen
Realtime
Echtzeit-Überwachung.
Schützen Sie Ihr Unternehmen durch Validierung kritischer Daten vor Bankversand.
- Stoppen Sie verdächtige Zahlungen automatisch, bevor diese Ihr Unternehmen verlassen
- Prüfen Sie Neuanlagen von Kreditoren und Debitoren sofort bei der Erfassung im System
- Erhalten Sie sofortige Warnmeldungen bei Übereinstimmungen auf restriktiven Listen
Whitelisting
Intelligentes Whitelisting.
Optimieren Sie Ihre Compliance-Prozesse durch eine effektive Reduzierung von "False Positives".
- Verwalten Sie bekannte Geschäftspartner in einer sicheren Whitelist, um wiederholte Prüfungen zu vermeiden
- Nutzen Sie Suchlogiken (z.B. Fuzzy Logic), um Tippfehler oder Namensvarianten sicher zu bewerten
- Definieren Sie klare Eskalationswege für die Bearbeitung von potenziellen Treffern
- Steuern Sie Berechtigungen für die Freigabe von blockierten Transaktionen zentral
Revision
Revisionssichere Dokumentation.
Sichern Sie sich durch eine transparente und revisionssichere Historie aller Prüfvorgänge rechtlich ab.
- Generieren Sie detaillierte Prüfberichte für interne und externe Auditoren
- Archivieren Sie alle Entscheidungsgrundlagen und Kommentare zu Treffern revisionssicher
- Überwachen Sie Ihre Compliance durch übersichtliche Dashboards und Reporting Tools
- Erfüllen Sie die strengen Anforderungen der nationalen und internationalen Finanzaufsicht
Vereinbaren Sie einen Beratungstermin.
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